logo-image
International Desks

Форензік команда Asters допомагає клієнтам долати виклики, пов'язані із шахрайством, корупцією, недобросовісною конкуренцією, а також виявляти фінансові, операційні та репутаційні ризики.

В межах проведення форензік ми забезпечуємо:

  • безпеку бізнесу
  • підвищення ефективності управління шляхом всебічного аналізу контрагентів, партнерів, стейкхолдерів
  • виявлення шахрайства, економічних злочинів та інших неправомірних дій, які завдають шкоду бізнесу; розробку системи заходів з метою їх мінімізації
  • формування повної картини фінансово-господарської діяльності компанії для власників бізнесу, інвесторів та топ-менеджерів для ухвалення управлінських рішень
  • пошук та повернення відчужених активів, відшкодовування збитків, відновлення втрачених можливостей
  • запобігання появі нових проблем, сприяння збереженню фінансових, матеріальних та інтелектуальних ресурсів, а також мінімізації репутаційних ризиків

Спеціалісти Asters мають понад 10 років досвіду у проведенні фінансових розслідувань, аудитів, спеціальних діагностик та експертиз, пошуку активів та корпоративній розвідці. Експертиза підтверджена міжнародними сертифікатами – Certified Fraud Examiner (CFE), Cryptocurrency Tracing Certified Examiner (CTCE).

Завантажити PDF брошуру

Досвід:
  • Розслідування багатомільярдного шахрайства та пошук активів в юрисдикціях Великобританії, США, Кіпру, Латвії, Ізраїлю, України
  • Участь у розслідуванні шахрайства в IT сфері у Великобританії та Україні
  • Проведення діагностики здійснення неправомірних дій та виведення активів через пов’язаних осіб топ-20 банків України
  • Розслідування багатомільйонного шахрайства двох пов’язаних банків із переліку топ-20 банків України у Великобританії, США на країнах СНД
  • Проведення аудитів та фінансових діагностик у фінансовій, телекомунікаційній, хімічній, ритейл сферах
  • Консультація та співпраця з державними та правоохоронними органами України та інших країн, міжнародними організаціями
  • Проведення міжнародних антикорупційних розслідувань
  • Підготовка висновків, експертиз та контрекспертиз для підтримки судових процесів в Україні та юрисдикціях інших країн
Основні послуги в цій сфері:
  • Фінансові розслідування:

- проведення розслідувань розкрадання/несанкціонованого використання майна компанії, шахрайства з фінансовою звітністю, відмивання коштів, розголошення комерційної інформації тощо

- відстеження неправомірно виведених із компанії коштів, аналіз підозрілих банківських операцій та побудова схем фінансових потоків

- контроль та аналіз цільового використання коштів

- ESG-розслідування

- сприяння у проведенні внутрішніх розслідувань та аудитів

  • Пошук активів контрагентів та сприяння у їх поверненні
  • Корпоративна розвідка: збір, обробка та аналіз інформації для прийняття управлінських рішень
  • Due diligence: первинна та розширена перевірка українських та іноземних контрагентів щодо кримінального переслідування, судових спорів, можливості виконання договірних зобов'язань, наявності боргових зобов'язань з податків та інших обов'язкових платежів; оцінка ризику співробітництва
  • Оцінка ризиків шахрайства у компанії та розробка програм заходів щодо їх зниження. Діагностика системи внутрішнього контролю.
  • Підтримка судових, арбітражних та кримінальних процесів: збір доказів, підготовка матеріалів, оцінка завданих збитків, організація та супровід експертиз
  • Розслідування зловживань із криптоактивами (шахрайських дій, уникнення санкцій, відмивання брудних грошей, корупційні схеми), зокрема формування доказової бази для судів та кримінальних справ, відстеження криптооперацій
  • Навчання та розвиток: проведення навчальних семінарів для співробітників, спрямованих на запобігання та мінімізацію ризиків шахрайства та іншої незаконної діяльності, сприяння у створенні (удосконаленні) спеціальних форензік підрозділів
  • Координація комплексних форензік проєктів: підготовча робота для формування форензік команди, супровід її послуг, співпраця та побудова дієвої системи комунікації
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти