Форензік команда Asters допомагає клієнтам долати виклики, пов'язані із шахрайством, корупцією, недобросовісною конкуренцією, а також виявляти фінансові, операційні та репутаційні ризики.
В межах проведення форензік ми забезпечуємо:
- безпеку бізнесу
- підвищення ефективності управління шляхом всебічного аналізу контрагентів, партнерів, стейкхолдерів
- виявлення шахрайства, економічних злочинів та інших неправомірних дій, які завдають шкоду бізнесу; розробку системи заходів з метою їх мінімізації
- формування повної картини фінансово-господарської діяльності компанії для власників бізнесу, інвесторів та топ-менеджерів для ухвалення управлінських рішень
- пошук та повернення відчужених активів, відшкодовування збитків, відновлення втрачених можливостей
- запобігання появі нових проблем, сприяння збереженню фінансових, матеріальних та інтелектуальних ресурсів, а також мінімізації репутаційних ризиків
Спеціалісти Asters мають понад 10 років досвіду у проведенні фінансових розслідувань, аудитів, спеціальних діагностик та експертиз, пошуку активів та корпоративній розвідці. Експертиза підтверджена міжнародними сертифікатами – Certified Fraud Examiner (CFE), Cryptocurrency Tracing Certified Examiner (CTCE).

Завантажити PDF брошуру
Основні послуги в цій сфері:
- проведення розслідувань розкрадання/несанкціонованого використання майна компанії, шахрайства з фінансовою звітністю, відмивання коштів, розголошення комерційної інформації тощо
- відстеження неправомірно виведених із компанії коштів, аналіз підозрілих банківських операцій та побудова схем фінансових потоків
- контроль та аналіз цільового використання коштів
- ESG-розслідування
- сприяння у проведенні внутрішніх розслідувань та аудитів
- Пошук активів контрагентів та сприяння у їх поверненні
- Корпоративна розвідка: збір, обробка та аналіз інформації для прийняття управлінських рішень
- Due diligence: первинна та розширена перевірка українських та іноземних контрагентів щодо кримінального переслідування, судових спорів, можливості виконання договірних зобов'язань, наявності боргових зобов'язань з податків та інших обов'язкових платежів; оцінка ризику співробітництва
- Оцінка ризиків шахрайства у компанії та розробка програм заходів щодо їх зниження. Діагностика системи внутрішнього контролю.
- Підтримка судових, арбітражних та кримінальних процесів: збір доказів, підготовка матеріалів, оцінка завданих збитків, організація та супровід експертиз
- Розслідування зловживань із криптоактивами (шахрайських дій, уникнення санкцій, відмивання брудних грошей, корупційні схеми), зокрема формування доказової бази для судів та кримінальних справ, відстеження криптооперацій
- Навчання та розвиток: проведення навчальних семінарів для співробітників, спрямованих на запобігання та мінімізацію ризиків шахрайства та іншої незаконної діяльності, сприяння у створенні (удосконаленні) спеціальних форензік підрозділів
- Координація комплексних форензік проєктів: підготовча робота для формування форензік команди, супровід її послуг, співпраця та побудова дієвої системи комунікації