logo-image

Святослав Огреба очолює практику форензік. Він спеціалізується на проведенні форензік-розслідувань: виявленні потенційно сумнівних банківських операцій та комерційних угод за допомогою аналізу фінансової звітності, перевірці первинної документації, дослідженні електронних даних та кореспонденції, проведенні інтерв’ю з персоналом клієнтів та третіми особами.

 

Також сферою компетенції Святослава є корпоративна розвідка, що охоплює збір та аналіз інформації про клієнтів, працівників, бізнес-партнерів та інших контрагентів, дослідження їхньої репутації, доброчесності, фінансового стану, зв'язків з іншими особами та багато інших аспектів, що можуть бути корисними в процесі прийняття управлінських рішень.

 

Святослав є також автором публікацій щодо виведення капіталу, економічних злочинів і тіньової економіки, результати яких були впроваджені в роботу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Освіта:
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кандидат економічних наук, 2014
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, магістр з економіки, 2010
  • Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), Certified Fraud Examiner, 2022
  • CipherTrace (Mastercard), Cryptocurrency Tracing Certified Examiner (CTCE), 2022
  • Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Advanced Diploma in Accounting and Business, 2017
Знання мов:
англійська, українська, російська
Досвід:
  • керівництво forensic-розслідуванням багатомільйонного шахрайства, здійсненого в юрисдикціях Європейського Союзу, США, Ізраїлю та України
  • координація фінансового розслідування масштабної шахрайської схеми здійсненої двома банками України із переліку ТОП-20
  • розслідування шахрайства у ІТ сфері, здійснених у різних юрисдикціях (Великобританія, США, Україна тощо)
  • керівництво forensic-розслідуванням багатомільйонного шахрайства, здійсненого в юрисдикціях Європейського Союзу, США, Ізраїлю та України
  • координація фінансового розслідування масштабної шахрайської схеми здійсненої двома банками України із переліку ТОП-20
  • розслідування шахрайства у ІТ сфері, здійснених у різних юрисдикціях (Великобританія, США, Україна тощо)
  • комплексна оцінка ризиків шахрайських дій та відмивання коштів, розробка заходів щодо управління цими ризиками на підприємствах різних галузей в Україні та за кордоном
  • успішна реалізація експрес-діагностик щодо ідентифікації зв’язків контрагентів банків України, їхніх бізнес-ризиків та потенційних конфліктів інтересів
  • успішний пошук активів, придбаних унаслідок шахрайських дій суб’єктів господарської діяльності в Україні та іноземних юрисдикціях
  • підготовка висновків, експертиз та контрекспертиз для підтримки судових процесів в Україні та юрисдикціях інших країн
  • консультації та продуктивна співпраця з регуляторами та правоохоронними органами в українській та іноземних юрисдикціях
  • проведення аудиторських перевірок суб’єктів господарської діяльності страхового та банківського сектору, а також компаній, що здійснюють свою діяльність у хімічній, телекомунікаційній та FMСG галузях
Читати далі Сховати
Напишіть нам
Відкрити форму
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти