logo-image

Святослав спеціалізується на проведенні forensic-розслідувань: виявленні потенційно сумнівних банківських операцій та комерційних угод за допомогою аналізу фінансової звітності, перевірці первинної документації, дослідженні електронних даних та кореспонденції, проведенні інтерв’ю з персоналом клієнтів та третіми особами.

Також сферою компетенції Святослава є корпоративна розвідка, що охоплює збір та аналіз інформації про клієнтів, працівників, бізнес-партнерів та інших контрагентів, дослідження їхньої репутації, доброчесності, фінансового стану, зв'язків з іншими особами та багато інших аспектів, що можуть бути корисними в процесі прийняття управлінських рішень.

Святослав є також автором ряду публікацій з проблематики виведення капіталу, економічних злочинів і тіньової економіки.

Освіта:
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кандидат економічних наук, 2014
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, магістр з економіки, 2010
  • Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Advanced Diploma in Accounting and Business, 2017
Знання мов:
англійська, українська, російська
Досвід:
  • комплексне керівництво forensic-розслідуванням багатомільйонного шахрайства, здійсненого  в юрисдикції Європейського Союзу; 
  • ефективна координація окремих напрямів фінансового розслідування масштабної шахрайської схеми у банківській сфері;
  • комплексне керівництво forensic-розслідуванням багатомільйонного шахрайства, здійсненого  в юрисдикції Європейського Союзу; 
  • ефективна координація окремих напрямів фінансового розслідування масштабної шахрайської схеми у банківській сфері;
  • успішна реалізація експрес-діагностики щодо ідентифікації зв’язків контрагентів банків, їхніх бізнес-ризиків та потенційних конфліктів інтересів; 
  • результативний пошук активів, придбаних унаслідок шахрайських дій суб`єктів господарської діяльності в іноземних юрисдикціях; 
  • продуктивна співпраця з регуляторами та правоохоронними органами в українській та іноземних юрисдикціях;
  • проведення аудиторських перевірок суб’єктів господарської діяльності страхового та банківського сектору, а також компаній, що здійснюють свою діяльність в хімічній, телекомунікаційній та FMСG галузях.
Читати далі Сховати
Напишіть нам