13 грудня 2011 року Президент України підписав нещодавно прийнятий Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності" (далі – "Закон"). Закон спрямовано на поліпшення правового клімату для ведення господарської діяльності в Україні шляхом вилучення деяких видів незаконної діяльності з-під регулювання кримінального законодавства й, відповідно, впливу правоохоронних органів. Закон набув чинності 18 січня 2012 року.
Законом декриміналізовано до рівня адміністративних правопорушень такі раніше кримінально карані діяння, як (а) незаконні дії щодо приватизаційних паперів; (б) недотримання умов приватизації державних і комунальних підприємств; (в) здійснення окремих видів господарської діяльності без відповідного дозволу; (г) ухилення від повернення в Україну виручки в іноземній валюті; (д) приховування постійної стійкої фінансової неспроможності; (е) незаконні дії у разі банкрутства; (е) розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску; (ж) примушування до антиконкурентних узгоджених дій; (з) незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків; (і) фіктивне банкрутство та деякі інші злочини. Тепер відповідальність за ці правопорушення коливається в межах від 510 до 85 000 грн. (близько 64 – 10 625 доларів США) штрафу.
Нижченаведені діяння залишаються караними, однак кримінальне покарання за здійснення більшості з них тепер обмежено штрафами у поєднанні з конфіскацією майна та/або забороною обіймати певні посади: (а) легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; (б) протидія законній господарській діяльності; (в) зайняття гральним бізнесом; (г) незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів; (ґ) фіктивне підприємництво; (д) незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення; (е) ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів); (є) доведення до банкрутства; (ж) шахрайство з фінансовими ресурсами; (з) маніпулювання на фондовому ринку; (і) деякі злочини, пов'язані з випуском і торгівлею цінними паперами; (ї) незаконне використання інсайдерської інформації; (й) незаконна приватизація державного та комунального майна; (к) деякі злочини, пов'язані з перевищенням посадових повноважень і господарською діяльністю. Тепер розміри штрафів коливаються від 510 до максимум 850 000 грн. (близько 64 – 106 250 доларів США). Позбавлення волі залишається можливим покаранням лише за найбільш тяжкі злочини.
Також Законом встановлено заставу як основний запобіжний захід у процесі слідчих дій. Розмір застави може коливатись від 5 100 до 289 000 грн. (близько 640 – 36 125 доларів США) залежно від тяжкості злочину. Однак розмір застави не може бути меншим від розміру цивільного позову, майнової шкоди, завданої злочином, або розміру, отриманого внаслідок вчинення злочину доходу. Якщо обвинувачуваний не в змозі внести заставу, під час досудового слідства можуть застосовуватись інші запобіжні заходи (у тому числі й досудове тримання під вартою).
Для одержання додаткової інформації звертайтесь,
будь ласка, до юриста Ярослава Петрова.
