logo-image
Новый Закон о финансовом мониторинге расширил круг лиц, которые определяются как политически значимые лица (PEP)

28 апреля 2020 года вступает в силу Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" №361-IX (далее - "Закон №361-IX"), который заменит ныне действующий закон с аналогичным названием от 14 октября 2014 г. №1702-VII.

Закон №361-IX кардинально меняет подходы к определению "политически значимых лиц" (т.н. "PEP" – politically exposed person). Одна из главных новелл – соответствующие определения не содержат указания о трехгодичном сроке, по истечении которого лицо не считается публичным деятелем. Таким образом, с 28.04.2020 лицо, отвечающее определению PEP, будет иметь такой статус бессрочно, несмотря на изменения места работы, должности и т.п.

Также хотим обратить внимание, что новый закон значительно расширяет и уточняет перечень должностей и видов деятельности, свидетельствующих о статусе публичной личности, а также дает определение членов семей PEP и связанных лиц PEP. Лицами, связанными с PEP, Закон №361-IX определяет физических лиц, которые отвечают хотя бы одному из следующих критериев:

- известно, что такие лица имеют общее с PEP бенефициарное владение юридическим лицом, трастом или другим подобным правовым образованием или имеют любые другие тесные деловые связи с PEP;

- являются конечными бенефициарными владельцами юридического лица, траста или другого подобного правового образования, о которых известно, что они де-факто были созданы для выгоды PEP.

Такие нововведения приведут к тому, что значительно расширяется круг лиц, в отношении которых субъекты первичного финансового мониторинга будут проводить углубленную проверку и информация о которых передается в Государственную службу финансового мониторинга Украины.

 

Для получения дополнительной информации просим обращаться к партнеру Александру Онуфриенко и старшему юристу Николаю Мельничуку.

Подписаться
Спасибо за заявку