logo-image
Изменения в порядке раскрытия информации о конечных бенефициарных собственниках украинских компаний

28 апреля 2020 г. вступит в силу Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" № 361-IX от 6 декабря 2019 года, который предусматривает новые правила раскрытия информации о конечных бенефициарных собственниках юридических лиц.

При регистрации компании или внесении изменений в сведения о ней, заявитель будет обязан подать государственному регистратору структуру собственности и документы, идентифицирующие конечного бенефициара компании (например, выписку или копию паспорта).

Компании, которые были зарегистрированы до 28 апреля 2020 года, будут обязаны подать государственному регистратору информацию о конечном бенефициаре в течение трех месяцев после вступления в силу нормативно-правового акта, которым будут утверждены форма и содержание структуры собственности. Кроме этого предусматривается, что информацию о конечных бенефициарах нужно будет обновлять каждый год, а также сообщать государственному регистратору об изменении сведений о таком конечном бенефициаре.

Новым законом также увеличен размер штрафа, который может быть наложен на руководителя компании за непредставление государственному регистратору информации о конечных бенефициарах компании или за непредставление документов для подтверждения предоставленных сведений. С 28 апреля 2020 г. новый размер штрафа составит от 17 000 до 51 000 гривен (от 640 до 1920 евро).

Для получения дополнительной информации просим обращаться к партнеру Астерс Вадиму Самойленко или юристу Виктории Гут.

Подписаться
Спасибо за заявку