logo-image

Святослав специализируется на проведении forensic-расследований: выявлении потенциально сомнительных банковских операций и коммерческих сделок посредством анализа финансовой отчетности, проверке первичной документации, исследовании электронных данных и корреспонденции, проведении интервью с персоналом клиентов и третьими лицами.

Также сферой компетенции Святослава является корпоративная разведка, которая охватывает сбор и анализ информации о клиентах, работниках, бизнес-партнерах и других контрагентах, исследование их репутации, добропорядочности, финансового состояния, связей с другими лицами и многие другие аспекты, которые могут быть полезными в процессе принятия управленческих решений.

Святослав является также автором ряда публикаций по проблематике вывода капитала, экономических преступлений и теневой экономики.

Образование:
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, кандидат экономических наук, 2014
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, магистр экономики, 2010
  • Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Advanced Diploma in Accounting and Business, 2017
Знание языков:
английский, украинский, русский
Опыт:
  • комплексное руководство forensic-расследованием многомиллионного мошенничества, совершенного в юрисдикции Европейского Союза;
  • эффективная координация отдельных направлений финансового расследования масштабной мошеннической схемы в банковской сфере;
  • комплексное руководство forensic-расследованием многомиллионного мошенничества, совершенного в юрисдикции Европейского Союза;
  • эффективная координация отдельных направлений финансового расследования масштабной мошеннической схемы в банковской сфере;
  • успешная реализация экспресс-диагностики по идентификации связей контрагентов банков, их бизнес-рисков и потенциальных конфликтов интересов;
  • результативный поиск активов, приобретенных в результате мошеннических действий субъектов хозяйственной деятельности в иностранных юрисдикциях;
  • продуктивное сотрудничество с регуляторами и правоохранительными органами в украинской и иностранных юрисдикциях;
  • проведение аудиторских проверок субъектов хозяйственной деятельности страхового и банковского сектора, а также компаний, осуществляющих свою деятельность в химической, телекоммуникационной и FMСG отраслях.
Читать далее Скрыть
Напишите нам