Комплаенс и борьба с коррупцией

Главная / Экспертиза / Комплаенс и борьба с коррупцией

ключевые эксперты

Сергей Свириба Юлия Семений Сергей Глущенко Эндрю Мак Сергей Гребенюк Орест Стасюк

International Desks

Практики

Отрасли

Наша команда практики комплаенс и борьбы с коррупцией имеет значительный опыт в этой сфере, включая оценку и разработку политик и положений, внутренние расследования, определение и оценку рисков, представительство и защиту интересов клиентов в государственных органах.

Эксперты Астерс обладают глубоким знанием украинского антикоррупционного законодательства и других составляющих комплаенс, включая требования по защите данных, кибербезопасности и другие регуляторные требования, и предоставляют разносторонние, но практические и персонализированные консультации. Мы понимаем особенности украинского бизнес-климата и принципы работы государственных органов, но одновременно применяем более широкий подход, основанный на нашем опыте работы над комплексными проектами для международных компаний с глобальными комплаенс-политиками.

Мы представляем интересы клиентов в правоохранительных органах, судах и других государственных органах и предоставляем всю необходимую поддержку.

Опыт:

Мы представляем интересы международных и украинских компаний в многочисленных делах по комплаенсу и борьбе с коррупцией, в частности:

оказание международной фармацевтической компании поддержки относительно расследования возможного мошенничества и коррупции;
предоставление международной компании в сфере информационных технологий консультаций по вопросам комплаенс, в частности, связанных с подарками и коррупцией;
проведение тренингов по комплаенс и борьбе с коррупцией для клиентов из различных отраслей экономики, в частности, ИТ-индустрии, сектора FMCG, электроники;
предоставление международным компаниям консультаций относительно антикоррупционных аспектов их маркетинговой деятельности, мероприятий по продвижению, сотрудничеству с правительственными структурами и т. п.;
разработка и пересмотр комплаенс-политик клиентов из отраслей медиа и развлечений, автомобилестроения и ИТ-индустрии;
предоставление консультаций фармацевтическим и автомобилестроительным компаниям относительно внедрения систем добровольного раскрытия информации;
оказание ведущей фирме по борьбе со злоупотреблениями поддержки в расследовании дела, связанного с работой в Украине;
оказание поддержки международной производственной компании в расследовании возможных фактов коррупции;
предоставление ряду международных компаний консультаций относительно защиты от обвинений в злоупотреблениях и коррупции со стороны их украинских партнеров и дистрибьюторов;
предоставление международной компании по производству пива консультаций относительно подготовки антикоррупционной программы.

Основные услуги в этой сфере:

разработка антикоррупционных политик и программ;
антикоррупционный аудит; оказание поддержки в проведении глобального правового аудита системы комплаенс;
проведение внутренних расследований относительно возможного неправомерного поведения;
оценка комплаенс-рисков;
разработка стратегий защиты;
представление интересов клиента в государственных органах относительно антикоррупционных и других дел, связанных с комплаенсом;
проведение комплаенс-тренингов для сотрудников.

Публикации

Новое законодательство США нивелирует банковскую тайну и создаёт новые обязательства для банков

Вебинар "Финансовые расследования: защита бизнеса от новых рисков в период глобальных угроз"

Посмотреть все Скрыть